В Астане столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан ведёт расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда строительных компаний. Её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По версии следствия, с 2021 по 2024 годы подозреваемая через подконтрольные компании привлекала средства граждан под строительство коттеджного городка «Nura Elite». Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.
Однако на сегодняшний день объекты не завершены - фактически построены лишь каркасы зданий, несмотря на обязательства завершить строительство до четвёртого квартала 2023 года.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате:
Следствие установило, что:
Также выявлен факт двойной продажи недвижимости. Один из коттеджей, полностью оплаченный покупателем, был использован в качестве залога по личным обязательствам, после чего переоформлен на третьих лиц и перепродан.
Кроме того, договоры с клиентами фактически предусматривали передачу прав на земельные участки, которыми подозреваемая не имела законного права распоряжаться.
Часть средств дольщиков, по данным следствия, направлялась на приобретение участка в Астане под строительство ЖК «Асылхан», однако сам проект не был реализован.
Отдельно отмечается, что без разрешительных документов через фонд «Біз біргеміз» была заявлена передача квартиры нуждающейся женщине, хотя строительство жилого комплекса фактически не начиналось.
Суд избрал в отношении Суюншали Мөлдір меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Дело о строительстве «Nura Elite» стало одним из резонансных примеров проблем в сфере долевого строительства. Правоохранительные органы подчёркивают, что борьба с подобными схемами остаётся приоритетом в обеспечении защиты прав граждан.
⚖️ Согласно законодательству Казахстан, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в силу приговором суда.
