Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершило расследование по делу о незаконной регистрации автотранспорта в Актюбинской области. Следствие установило деятельность преступной группы, которая, по версии правоохранителей, организовала схему постановки автомобилей на учет для уклонения от обязательных сборов, Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, участники группы незаконно зарегистрировали 82 транспортных средства категорий N3 - седельные тягачи и M1 - легковые автомобили на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.
В состав предполагаемой группы входили девять человек, среди которых сотрудник автоинспекции и нотариус. По информации следствия, клиентов искали через мессенджеры и интернет-ресурсы, предлагая услуги по оформлению грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей.
Следствие считает, что после достижения договоренности организатор передавал данные о транспорте сотруднику органов внутренних дел, который подбирал ранее снятые с учета автомобили с аналогичными техническими характеристиками. Далее оформлялись фиктивные договоры купли-продажи, доверенности и использовались подставные лица. Документы подавались через спецЦОН, а регистрация проводилась с нарушением законодательства.
По версии правоохранителей, нотариальные действия оформлялись без участия законных владельцев транспортных средств.
Общий ущерб государству оценен в 705 миллионов тенге. С санкции суда арестовано имущество подозреваемых стоимостью 2,4 миллиарда тенге. Пятеро фигурантов дела находятся под стражей, еще трое - под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в суд. Иные детали расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
