В Жамбылской области расследуют деятельность финансовой пирамиды ENVIDA AI

По данным АФМ, в проект привлекли более 370 вкладчиков из разных регионов Казахстана

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании по факту создания и руководства финансовой пирамидой ENVIDA AI, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ

Досудебное расследование проводит департамент АФМ по Жамбылской области.

По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы под названиями:

• «Еnvida ai ежедневный пассивный доход»;
• «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход».

Через эти сообщества гражданам обещали стабильный высокий заработок и привлекали новых участников.

Как отмечают следователи, маркетинговая схема проекта была построена по многоуровневому принципу, а основной доход формировался за счет поступлений от новых вкладчиков.

Организаторы позиционировали ENVIDA AI как международную экосистему с инвестициями в реальные активы.

По предварительным данным, в финансовую пирамиду были вовлечены более 370 человек.

Участники проекта проживали в:

• Актюбинская область;
• Атырауская область;
• Кызылординская область;
• Павлодарская область;
• Туркестанская область;
• Алматы.

В АФМ сообщили, что расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия пока не разглашаются.

Правоохранительные органы напоминают казахстанцам о необходимости внимательно проверять инвестиционные проекты и не доверять обещаниям гарантированного высокого дохода.