Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование масштабного дела о мошенничестве в сфере государственных закупок в Алматы, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, руководитель компании КазСтройОпыт LTD организовал схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.
Как сообщили в АФМ, в систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и документы о вводе объектов в эксплуатацию. Это позволяло компаниям получать фиктивный опыт и выигрывать государственные тендеры.
Следствие установило, что схема активно рекламировалась через соцсети и интернет-площадки. В преступную группу, по данным правоохранителей, входили 11 человек.
Также выявлены посредники, через которых, как утверждает следствие, передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивных документов.
Для легализации доходов использовались подконтрольные компании, через которые проводилось обналичивание денег.
По информации АФМ, сумма преступного дохода превысила 490 миллионов тенге. В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта для участия в госзакупках.
Трое подозреваемых арестованы, еще восемь находятся под подпиской о невыезде.
Уголовное дело уже направлено в суд.
В АФМ подчеркнули, что подобные схемы создают серьезные риски для реализации государственных проектов и ставят добросовестный бизнес в неравные условия.
