Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным АФМ, в состав группы входили 9 человек. Для реализации незаконной схемы они зарегистрировали 12 юридических лиц, которые использовались для закупа, оформления документов и последующего вывоза нефтепродуктов за пределы страны.
Для легализации происхождения бензина подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis». Формально предприятия оказывали услуги компаундирования - смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем.
Однако, как установило следствие, фактически технологическая переработка не проводилась. Деятельность предприятий ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны.
После этого оформлялись фиктивные документы. На их основании автомобильный бензин декларировали как смесь ароматических углеводородов, растворители либо смеси легких углеводородов. Под видом нефтехимической продукции топливо незаконно вывозили в Кыргызстан, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.
Общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн. Теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции «Турксиб» были задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином. Их общий объем составил около 500 тонн. Груз следовал в Кыргызскую Республику.
Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
По данным следствия, подозреваемые создали разветвленную схему вывоза топлива под видом другой продукции. Ущерб для рынка особенно чувствителен с учетом того, что бензин вывозился в том числе в период дефицита внутри страны.
