Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование по делу о масштабной финансовой пирамиды «CVK», которая обманула около 1,5 тысяч казахстанцев. Правоохранители уже заморозили криптоактивы организаторов на сумму 474 тысячи долларов, пишет Astana TV со ссылкой на АФМ.
Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды «CVK», территориальными департаментами Агентства в 14 регионах страны проводится расследование.
Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные «магазины» различных пакетов с фиксированной доходностью.
Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.
Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков.
За счет агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тыс. вкладчиков.
Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации.
Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения.
Вывод денежных средств осуществлялся через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами Агентства обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT, – уточнил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Если вы пострадали от деятельности финансовой пирамиды «CVK», просим обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту проживания, – говорится в обращении Агентства.
