Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области пресек деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, работавшего на территории Казахстана, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
По данным следствия, незаконная площадка была создана на базе мобильной платформы Club GG Poker. Ее деятельность координировали граждане Казахстана, находившиеся в Грузии.
Такая схема позволяла организаторам скрывать свое местонахождение, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать банковские счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.
Онлайн-казино работало круглосуточно. Пользователям предлагали играть в покер на деньги, вносить ставки и выводить выигрыши. Для привлечения новых клиентов использовались социальные сети, мессенджеры и различные рекламные инструменты.
Всего в деятельность платформы вовлекли более 20 тысяч пользователей. Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 миллиарда тенге.
Организаторы выстроили разветвленную систему приема и вывода денег через счета третьих лиц - так называемых дропперов.
По версии следствия, подозреваемые организовывали въезд иностранных граждан в Казахстан. На их имена оформляли банковские карты и доступ к мобильному банкингу, выплачивая за это вознаграждение до 400 долларов.
В общей сложности для обслуживания онлайн-казино использовали более 60 дроп-счетов.
С санкции суда арест наложили на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также 158 миллионов тенге, находившихся на банковских счетах дропперов.
Расследование продолжается. Правоохранителям предстоит установить всех участников схемы, проследить движение средств и дать правовую оценку их действиям.
