В Актау вынесен приговор участникам организованной преступной группы, причастным к созданию и руководству финансовой пирамидой «Sax Invest», передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали гражданам вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Также они заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.
С 2018 по 2022 год в преступную схему вовлекли более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.
Деньги переводили на личные счета
Следствием установлено, что значительная часть вложений поступала не на счета компании, а на личные счета организаторов.
Позже эти деньги использовали в личных целях. В том числе - на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды.
Суд признал виновными восемь участников преступной группы. Их осудили к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет.
В доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы.
Кроме того, до решения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных. Среди него - два автомобиля, две квартиры и земельный участок.
Таким образом, дело «Sax Invest» стало одним из крупных процессов, связанных с финансовой пирамидой: в схему были вовлечены жители нескольких городов, а сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.
