Национальный Банк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества. В социальных сетях, мессенджерах и на форумах злоумышленники от имени инвестиционных компаний распространяют сообщения о гарантированном доходе, передает Astana TV.
В таких объявлениях людям предлагают вложиться в «токенизированное золото», «супердоходные ИИ-разработки» или «робота-трейдера на базе нейросети».
Мошенники представляются финансовыми консультантами и показывают фиктивную статистику высокой доходности «инвестиционной платформы» или «криптосервиса». Затем они помогают зарегистрироваться на сайте, который имитирует брокерскую или криптовалютную платформу.
На таких сайтах создается видимость реальной инвестиционной деятельности: отображаются графики, история сделок, личный кабинет и чат поддержки.
Сначала дают вывести небольшую сумму
Для убедительности злоумышленники позволяют вывести небольшую сумму «прибыли», чтобы завоевать доверие пользователя. После этого под предлогом «уникального предложения», «роста доходности» или «особо выгодной сделки» убеждают вложить более крупную сумму.
Когда размер средств на счете пользователя значительно увеличивается, вывести деньги становится невозможно. При этом мошенники требуют оплатить налоги, комиссии или страховку.
Кроме того, чтобы придать своим действиям видимость законности, злоумышленники регулярно направляют пользователям поддельные письма и документы. В них могут быть печати, подписи, серийные номера и другие реквизиты.
После получения денег под видом оплаты «налогов», «комиссий» или иных сборов злоумышленники прекращают общение, а доступ к платформе блокируется.
Что напоминает Нацбанк
В Национальном Банке напомнили, что его работники не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц и не предлагают инвестировать деньги в паевые инвестиционные фонды или другие финансовые продукты.
Также сотрудники Нацбанка не занимаются страхованием денежных средств и не осуществляют денежные расчеты с населением.
Таким образом, обещания гарантированного дохода от «токенизированного золота», ИИ-разработок или криптосервисов могут быть частью мошеннической схемы. Национальный Банк призывает граждан внимательно относиться к подобным предложениям и не доверять неизвестным «финансовым консультантам».
