Агентство по финансовому мониторингу предупредило о новой мошеннической схеме, появившейся на фоне проводимой работы по выявлению хищений средств в системе обязательного медицинского страхования, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками АФМ и сообщают руководителям медицинских учреждений о якобы выявленных нарушениях. После этого они угрожают уголовным преследованием и предлагают за деньги избежать привлечения к ответственности.
Один из таких случаев выявлен в Туркестанской области. Двое подозреваемых, выдавая себя за сотрудников Агентства, попытались получить от руководителя одной из медицинских организаций 15 млн тенге.
Получив 5 млн тенге, мошенники потребовали передать оставшиеся 10 млн тенге, — сообщили в АФМ.
8 августа подозреваемых задержали с поличным сотрудники Департамента экономических расследований по Туркестанской области совместно с Департаментом собственной безопасности Агентства.
Суд санкционировал в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
В Агентстве подчеркивают, что требования передать деньги под угрозой привлечения к уголовной ответственности либо обещания за вознаграждение помочь избежать наказания являются противоправными.
Любые требования денежных средств, сопровождаемые угрозами привлечения к ответственности либо обещаниями избежать наказания, являются противоправными, — предупредили в АФМ.
Ведомство также напомнило, что граждан вызывают в органы финансового мониторинга только в рамках находящихся в производстве досудебных расследований. Для этого используются официальные повестки, оформленные и направленные в установленном законом порядке.
При столкновении с подобной схемой в АФМ рекомендуют не передавать деньги и незамедлительно сообщать о произошедшем в Call центр Агентства по номеру 1458.
Случай в Туркестанской области показывает, что мошенники могут использовать информацию о реальных проверках и расследованиях государственных органов, чтобы придать своим требованиям убедительность. В данном случае подозреваемые, по версии следствия, уже получили 5 млн тенге и рассчитывали получить еще 10 млн.
