Руководителей финпирамиды «Amanat Drive» приговорили к лишению свободы в Конаеве

Суд города Конаев вынес приговор руководителям финансовой пирамиды, обманувшим более восьми тысяч казахстанцев на миллиардные суммы

Департамент АФМ по Алматинской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Amanat Drive», передает Astana TV со ссылкой на АФМ. Суд признал фигурантов виновными в создании мошеннической схемы и легализации незаконных доходов.

Итоги судебного процесса

• Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы.

• Үрәтбек М.С. приговорен к 1 году лишения свободы.

Масштаб деятельности пирамиды

В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленники привлекли более 8 тысяч вкладчиков. Общий объем вовлеченных средств превысил 21 млрд тенге.

Организаторы обещали гражданам приобретение недвижимости и автомобилей на выгодных условиях: без процентов и с последующей рассрочкой.

Схема легализации средств

Для сокрытия преступного происхождения денег организаторы использовали сеть подконтрольных компаний. В эту схему входили:

• ТОО «Алло, не керек»

• ТОО «I M@RKETING»

• ТОО «Gold SapaPremium»

Данные организации выступали фиктивными поставщиками рекламных услуг, аналитики и прогнозирования на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров подозреваемые вывели и обналичили свыше 1,8 млрд тенге.

Конфискация имущества

На похищенные средства осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля марки Lexus. Чтобы избежать конфискации, имущество оформили на доверенных лиц.

Суд постановил конфисковать всё указанное имущество в доход государства.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.