Деятельность группировки, обеспечивавшей финансовую инфраструктуру для крупного игорного бизнеса в интернете, выявили сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу. По материалам дела, организаторы схемы не просто обрабатывали платежи через специальную платформу, но и наладили настоящий «транзит» иностранных дропперов в Казахстан: через них прошли сотни миллионов тенге, передает Astana TV.
По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino», включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы «Rocket.do».
Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам.
Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов.
В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет.
Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге. Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, – уточнил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Уголовное дело направлено в суд.
