В Карагандинской области вынесли приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаеву С. Ш. Суд назначил ему два года ограничения свободы с конфискацией имущества, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Участникам проекта предлагали вкладывать деньги в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от $120 до $49 тысяч.
Взамен вкладчикам обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых участников.
Как установлено по делу, товары, которые якобы размещались в виртуальных магазинах, фактически отсутствовали.
Получение дохода участниками зависело от поступления денег от новых вкладчиков. Средства переводились в USDT через платформу OKX на электронные кошельки.
В ходе оперативных мероприятий удалось заморозить 474 тысячи USDT, что эквивалентно примерно 212 млн тенге.
По решению суда замороженные цифровые активы конфискованы в доход государства.
Приговор в отношении Каирбаева вступил в законную силу.
В этой схеме криптовалюта использовалась как инструмент для приема и перемещения денег, тогда как сама модель заработка строилась на поступлениях от новых участников. Конфискация 474 тысяч USDT показывает, что цифровые активы, задействованные в подобных схемах, могут быть выявлены, заморожены и впоследствии обращены в доход государства по решению суда.
