В Костанайской области поставили точку в деле двух дельцов, превративших подпольные займы под залог золота в прибыльный теневой бизнес. За два года через их четыре фирмы прошло более 1 600 жителей сел и районных центров, а чистый доход организаторов превысил 579 миллионов тенге. Нарушители выдавали деньги под 0,4% в день без всяких лицензий и договоров, маскируя ростовщичество под «комиссионную торговлю» и плату за хранение вещей, пишет Astana TV со ссылкой на АФМ РК
По данным расследования, в 2024–2025 годах два костанайца организовали деятельность четырех подконтрольных компаний — ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com». Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации.
Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались денежные средства под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.
При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.
За два года их услугами воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге, – рассказал официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Махинаторов признали виновными в незаконной микрофинансовой деятельности без лицензии и легализации преступных доходов
Судом им назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков. Приговор суда не вступил в законную силу, – уточнили в Агентстве.
