В Астане пресекли попытку незаконного завладения 170 объектами недвижимости общей стоимостью более 4,4 млрд тенге. По данным Агентства по финансовому мониторингу, участники преступной схемы оформляли фиктивные договоры долевого участия, чтобы получить квартиры, часть которых предназначалась многодетным семьям, детям-сиротам и людям с инвалидностью, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Расследование уголовного дела завершено при координации Генеральной прокуратуры Казахстана. Подозреваемыми признаны 19 человек, девять из них находятся под стражей.
По информации АФМ, одним из предполагаемых организаторов схемы стал А. Байжуманов, ранее возглавлявший жилищно-строительный кооператив «Төленді».
Следствие установило, что в период руководства кооперативом он организовал хищение 10 млрд тенге у 1,5 тысячи дольщиков.
За это преступление в 2016 году Байжуманова приговорили к восьми годам лишения свободы.
Впоследствии строительство жилых домов завершили при участии акимата Астаны.
Часть квартир предназначалась для передачи многодетным семьям, детям-сиротам, людям с инвалидностью и другим социально уязвимым гражданам.
Однако после освобождения Байжуманов, по данным следствия, вместе с сообщниками разработал новую схему получения недвижимости.
По версии следствия, участники группы оформляли фиктивные договоры паевого взноса задним числом на граждан, которые на самом деле не являлись дольщиками и не покупали квартиры.
Затем от имени таких «псевдодольщиков» в правоохранительные органы подавались заявления о якобы совершенном мошенничестве.
На основании обращений возбуждались уголовные дела, а заявители получали статус потерпевших.
Полученные судебные решения организаторы рассчитывали использовать для последующего оформления недвижимости.
После получения квартир их планировали продать третьим лицам, а вырученные деньги распределить между участниками схемы.
В ходе расследования установлено, что в схему были вовлечены более 80 «псевдодольщиков».
На их имена предполагалось оформить 170 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 4,4 млрд тенге.
По данным АФМ, участники группы заранее распределили обязанности.
Одни занимались подбором фиктивных дольщиков и оформлением документов. Другие продавали договоры третьим лицам и обеспечивали сопровождение уголовных дел.
При этом фиктивные договоры паевого взноса реализовывались гражданам.
Сумма причиненного покупателям ущерба превысила 400 млн тенге.
В ходе расследования правоохранители также установили причастность сотрудников полиции.
По этим обстоятельствам зарегистрированы отдельные расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.
АФМ не уточняет количество сотрудников полиции, в отношении которых проводятся следственные действия.
Всего в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 19 человек.
В отношении девяти фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, на имущество подозреваемых общей стоимостью более 250 млн тенге наложен арест.
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что досудебное расследование завершено. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Другие сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
Таким образом, правоохранительные органы предотвратили попытку незаконного завладения 170 объектами недвижимости стоимостью более 4,4 млрд тенге. В деле фигурируют 19 подозреваемых, включая предполагаемых организаторов схемы с фиктивными дольщиками. Отдельно расследуется возможное участие сотрудников полиции.
