Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Жетысу пресек канал незаконного вывоза золотосодержащей руды. Общий объем сырья составил 2,6 тысячи тонн, а его стоимость оценивается в 1,5 млрд тенге, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным ведомства, для вывоза полезных ископаемых использовались таможенные документы с недостоверными сведениями о составе груза.
Как установило следствие, в сопроводительных документах экспортируемое сырье указывалось как «руда и концентраты медные».
Такая схема позволяла скрывать фактический состав груза при прохождении таможенных процедур.
В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудники АФМ обнаружили дополнительные запасы сырья на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.
На складах находилось более 1 000 тонн руды, расфасованной в крупногабаритные контейнеры.
В ходе расследования установлены лица, предположительно причастные к организации незаконного экспорта.
Среди них - директор компании-экспортера ТОО «RedGold Mining», а также другие участники предполагаемой схемы.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, с санкции суда наложен арест на денежные средства компании.
Досудебное расследование продолжается. Другие подробности дела в АФМ не раскрывают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Виновность подозреваемых может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.
Незаконный экспорт минерального сырья создает риски для государственного контроля за использованием природных ресурсов.
Указание недостоверных сведений в таможенных документах затрудняет проверку фактического состава и стоимости вывозимых полезных ископаемых.
Выявленная схема показывает важность контроля не только за объемами экспортируемого сырья, но и за достоверностью его классификации при таможенном оформлении. Дальнейшее расследование должно установить обстоятельства вывоза руды и степень причастности каждого из подозреваемых.
