Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области объявил в межгосударственный розыск Григория Лорию, бывшего президента ТОО «Футбольный клуб „Қызыл-Жар СҚ“», передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По версии следствия, Лория действовал в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами. Следствие считает, что для хищения денег использовались фиктивные финансовые документы, а средства необоснованно перечислялись на личные счета.
Также, по данным АФМ, в бухгалтерскую и налоговую отчетность вносили заведомо недостоверные сведения. В частности, в декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.
В 2023 году из местного бюджета на финансирование клуба выделили 1,7 млрд тенге. Подозреваемого разыскивают по делу о предполагаемом хищении средств и уклонении от уплаты налогов.
Информацию о возможном местонахождении Григория Лории просят сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону дежурной части: +7 7172 70 84 78.
