Департамент АФМ по Алматы завершил расследование громкого дела в отношении директора ТОО «Bal halal». По материалам дела, она похитила 945 миллионов тенге, которые «Фонд науки» выделил на производство полезных макарон и муки, пишет Astana TV со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, в 2023–2024 годах предприятие получило от АО «Фонд науки» 1,15 млрд тенге на четыре проекта по выпуску инновационных макаронных изделий и обогащенной муки. Деньги должны были пойти на закуп оборудования, ремонт и сырье, однако на деле масштабная инновация оказалась фикцией.
Как установили следователи в ходе экспериментов, купленные станки вообще не способны производить заявленную продукцию. Для вывода средств директор задействовала аффилированную компанию ТОО «SMART 15», а также ряд других фирм и ИП, перечислив им 736,4 млн тенге под видом оплаты оборудования и услуг.
При этом хищениям способствовал банальный формализм со стороны ответственных лиц.
«Акты мониторинга составлялись без фактического выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы подготавливались работниками ТОО «Bal halal» и подписывались членами мониторинговых групп, что создавало видимость надлежащего контроля за использованием государственных средств, - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
Чтобы замести следы, подозреваемая даже попыталась имитировать софинансирование, легализовав и внеся назад на счета компании 88,5 млн тенге наличными после обналичивания.
Общий ущерб государству составил 945 млн тенге. На данный момент расследование завершено, подозреваемую взяли под стражу.
Чтобы возместить ущерб, суд наложил арест на ее имущество на сумму 830 млн тенге — под конфискацию попали квартира в столице, коммерческое помещение, пять земельных участков, четыре автомобиля и ювелирные изделия.
