Анонимные банковские счета могут быть объявлены в Казахстане вне закона.
Изменения и дополнения в несколько законов по вопросам противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, представил сегодня на
пленарном заседании Парламента заместитель Премьер-министра, Министр
финансов Бахыт Султанов.
Таким образом Астана намерена выполнить рекомендации
ФАТФ, международной организации, которая координирует работу более тридцати стран.
Законопроект предполагает расширение субъектов финансового мониторинга,
Султанов отметил, что к перечню из десяти позиций добавятся еще три.
Бахыт Султанов, заместитель Премьер-министра, Министр финансов РК:
Если мы их не соблюдаем, то мы можем попасть в список особого мониторинга
этой организации. Это значит, что для наших респондентов, для наших
бизнесменов, для наших финансистов будут определенные сложности при
осуществлении своей международной деятельности, поэтому эти изменения нужны и
для того, чтобы и повысить рейтинг, с одной стороны и, с другой стороны, саму
систему финансового мониторинга улучшить.
Ирина ИСАКИНА
