Свыше
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшорные зоны за последние 10
лет. Общая сумма невозвращенной валюты только за прошлый год составила порядка
двухсот миллионов долларов США.
Такие данные привёл сегодня на заседании
координационного Совета Генеральный прокурор страны Асхат Даулбаев. По его
словам, из 149 материалов о невозврате валюты, направленных подразделением Нацбанка
в финансовую полицию, лишь по 16 возбуждены уголовные дела.
Асхат Даулбаев, Генеральный прокурор РК:
За период с 2010 по 2013 годы Комитетом финансового мониторинга обработано около 3,5 миллиона сообщений о сомнительных операциях. 70% из них связаны со снятием с банковских счетов крупных денежных средств на общую сумму почти 30 триллионов тенге. При этом в правоохранительные органы для проверки они направили лишь 423 информации, по ним возбуждено только 90 уголовных дел. Работа уполномоченных органов по обеспечению репатриации валюты из-за границы организована не на должном уровне.
О новой схеме вывода денежных средств за пределы страны в обход валютного контроля рассказал заместитель председателя республиканского финпола Айвар Боданов. Он отметил, что в последнее время наметилась тенденция оттока капитала по схеме, когда компания из Казахстана выступает якобы посредником и перечисляет за рубеж денежные средства за поставку товаров в другие страны. Чтобы решить эту проблему, Боданов предложил использовать опыт России.
Айвар Боданов, заместитель председателя АБЭКП РК:
Полагаем по опыту Российской Федерации ввести уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Рустам ОМАРОВ
