Подставные фирмы в Казахстане в основном выводят многомиллиардные деньги из
банков в виде зарплаты. По аналогичной схеме могла работать и ОПГ из числа
бывших сотрудников алматинского финпола. Такое предположение телеканалу
«Астана» высказала глава Ассоциации налогоплательщиков Жаннат Ертлесова,
комментируя «дело Амирхана Аманбаева». По ее словам, на Западе при
обналичивании огромных средств, проводится оценка рисков. А в Казахстане даже
по законодательству банки не имеют права проверять те же самые лжепредприятия,
- говорит Ертлесова.
Между тем, по данным следствия, экс-глава алматинского
финпола Амирхан Аманбаев, подозреваемый в руководстве ОПГ, якобы создал целых
20 подставных фирм. Через них за два года члены группировки вывели 60 миллиардов
тенге. Государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов почти на 14
миллиардов.
Жаннат Ертлесова, председатель управляющего совета Ассоциации
налогоплательщиков РК:
Как вообще удается такие суммы снимать с банковских счетов. Как рассказывают
работники Комитета госдоходов и других правоохранительных органов, они говорят,
что все это обналичивается под видом заработной платы. А когда приносят в банк
такие суммы, огромные на обналичивание, то в нормальных странах, банки должны
обязательно оценку рисков производить. Невозможно понять, как можно такие суммы
на зарплату снимать, и почему банк это не проверяет. По законодательству, нет обязанности
у банков это проверять, но они должны какую-то систему оценку рисков
осуществлять.
По какой схеме могла работать
организованная преступная группировка, и как пробелы в законодательстве играют
на руку лжепредприятиям? Об этом в воскресенье в программе «20:30. Избранное за
неделю».
Ерлан СИСЕНОВ
