Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов 2025 жылғы 3 сәуірде Asar Baspana қаржы пирамидасы туралы іс бойынша тергеу мәліметтерімен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол пирамиданың негізгі ұйымдастырушысы Туғанбаев 2007 жылы алаяқтық және жалған құжат жасағаны үшін сотталғанын атап өтті. Бүгінде 200-ге жуық жәбірленуші құқықтарының бұзылғаны жайлы ресми түрде мәлімдеді. Іс Қылмыстық кодекстің 217-бабы ("қаржы пирамидасын құру және басқару") бойынша тергелуде.
"Бұл қылмыстың ресми құрамы, яғни бұл үшін жәбірленушілер қажет емес. Қаржы пирамидасының қалай жұмыс істейтінін түсіну керек. Бұл салымшылардан қаражат алып, артынша оларды басқа салымшылардың пайдасына қайта бөлетін ұйым. Пирамида көздеген сомасына жеткеннен кейін, олар ақшаны алып, жасырынып қалуы мүмкін. Сондықтан бастапқы кезеңде адамдар алғашқы қаражатқа қанағат етіп жатады",- деп түсіндірді Жеңіс Елемесов.
Ол сондай-ақ белсенді кәсіби салымшылар бар екенін еске салды. Олар әртүрлі қаржы ұйымдарын аралап, бастапқы кезеңде ақша салып, оны қайта алып үлгеріп қалады, олар осылайша табыс табады.
"Әрине, олар риза. Бірақ бұл, сайып келгенде, басқа азаматтарға және біздің елімізге зиян тигізетінін түсіну керек", – деп қорытындылады Жеңіс Елемесов.
