Бизнесмен Ануарбек Джексенгалиев приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за ввод в законный оборот похищенных средств. Сумму преступного дохода оценили в 4,3 млрд тенге, передает Astana TV со ссылкой на АФМ РК.
Напомню, беглого предпринимателя объявили в межгосударственный розыск и в 2022 году вернули на родину. В Агентстве рассказали, что сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию.
Установлено, что Джексенгалиев, похитив из бюджета государства 1,1 млрд тенге, легализовал их посредством сложных схем перечисления на счета подконтрольных, фиктивно созданных предприятий.
Кроме того, он проводил финансовые операции по снятию средств и конвертации их в иностранную валюту. А еще совершал мнимые сделки с недвижимым имуществом для отмывания похищенных денежных средств.
Легализовали и отмывали преступные доходы в период с 2019 по 2022 гг. путем приобретения у частных собственников земельных участков, передачи их в руки стройкомпаний и получения вознаграждений от введенных в эксплуатацию квартир.
Сумма конфискованного в доход государства имущества Джексенгалиева составляет 4,7 млрд тенге, - резюмировал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.
