В Алматинской области впервые зарегистрировано уголовное дело по новой статье 232-1 УК РК, предусматривающей ответственность за так называемое «дропперство» — использование личных банковских счетов для отмывания похищенных средств, передает Astana TV.
По данным правоохранительных органов, жительница Енбекшиказахского района откликнулась на объявление на OLX о подработке «оператором онлайн-платежей». Однако вместо легальной деятельности её счёт был задействован для перевода денег, похищенных у граждан мошенническим путём.
Следствием установлено, что с сентября на карту женщины поступило свыше 2 миллионов тенге. Около 5% поступлений она оставляла себе как «комиссию», а оставшуюся сумму перечисляла организаторам схемы. В прокуратуре подчеркивают: такая практика широко используется преступниками, которые активно ищут людей, готовых предоставить свои банковские реквизиты для обналичивания похищенных средств.
С 16 сентября 2025 года «дропперство» официально признано уголовно наказуемым деянием. Ответственность предусмотрена не только для посредников, но и для тех, кто приобретает чужие карты либо использует их в преступных целях. Максимальное наказание - лишение свободы до семи лет.
В Енбекшиказахском районе продолжаются необходимые следственные мероприятия. Правоохранители призывают граждан быть бдительными: не передавать банковские карты, ПИН-коды и другие реквизиты посторонним, а также избегать сомнительных интернет-ресурсов, запрашивающих личные данные.
Первое дело о «дропперстве» в регионе стало показателем того, что правоохранительные органы усилили борьбу с финансовыми схемами мошенников. Гражданам напоминают: участие в подобных «подработках» может привести к серьёзной уголовной ответственности.
