В Восточно-Казахстанской области сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации схемы по выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы систематически оформляли бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, не намереваясь выполнять обязательства по заключенным сделкам.
Как считают следователи, фиктивные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость.
По информации АФМ, в преступную схему также была вовлечена сотрудница Управления государственных доходов. По версии следствия, она содействовала оформлению документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.
Общая сумма обналиченных средств составила 356 млн тенге. Ущерб государству от неуплаты налогов превысил 91 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест - под ограничения попали три квартиры и автомобиль.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Иные подробности расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
