В столице завершено расследование уголовного дела о незаконном оформлении индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) для иностранных граждан без их фактического присутствия на территории Казахстана. Об этом передает Astana TV со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу .
Согласно действующему законодательству республики, получение ИИН иностранцами возможно исключительно при личном обращении в уполномоченные органы и обязательном прохождении биометрической идентификации. Однако в Астане данные требования регулярно нарушались ради финансовой выгоды.
По материалам следствия, преступная сеть беспрепятственно функционировала на протяжении 2024–2025 годов. Организаторы использовали отлаженный алгоритм действий:
Поиск клиентов: Потенциальных заказчиков привлекали через социальные сети. Там размещались объявления для иностранцев, заинтересованных в получении казахстанского ИИН без въезда в страну.
Соучастники в госорганах: В схеме были замешаны сотрудники столичного филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан». Они вносили ложные сведения в информационную систему ЦОНа и оформляли фиктивные заявки.
Распределение денег: Оплата нелегальных услуг производилась через посредников с помощью обычных банковских переводов, после чего вся прибыль делилась между участниками махинаций.
В настоящее время резонансное уголовное дело полностью расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.
«Дополнительная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан», — резюмировали в ведомстве.
