В Казахстане раскрыли трансграничную дропперскую сеть, через которую проводились платежи онлайн-казино. По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), участники преступных групп использовали банковские карты граждан трех стран. Только по одной из выявленных схем входящий оборот превысил 9,8 млрд тенге, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В ходе операций правоохранители изъяли сотни банковских карт, мобильные телефоны, деньги, криптовалюту, автомобили и оружие.
Как установили в АФМ, организаторы создали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Иностранцам, прибывавшим в Казахстан, оформляли индивидуальные идентификационные номера (ИИН), SIM-карты и банковские счета.
После этого мобильные телефоны с авторизованными банковскими приложениями передавали участникам схемы, которые управляли денежными потоками.
Для проведения операций использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков онлайн-казино, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей.
Расчеты между участниками схемы проводились в том числе в криптовалюте.
В Туркестанской области и Алматы сотрудники АФМ задержали трех граждан Узбекистана, которые использовали 89 казахстанских банковских карт.
При задержании у них изъяли 20 мобильных телефонов, применявшихся для проведения финансовых операций.
По данным ведомства, объем операций по подконтрольным банковским картам составил 500 млн тенге.
Другую трансграничную группу выявили в Жамбылской области.
По информации АФМ, ее участники организовали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая граждан Кыргызстана и Узбекистана.
При этом к схеме привлекались в том числе несовершеннолетние.
Входящий оборот по банковским картам, которые использовали участники этой группы, превысил 9,8 млрд тенге.
В ходе следственных мероприятий правоохранители изъяли:
180 банковских карт;
15 мобильных телефонов;
26 SIM-карт;
50 тысяч долларов США;
27 тысяч USDT;
Четыре автомобиля;
Оружие и патроны.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей.
В настоящее время расследование продолжается.
В АФМ уточнили, что другие сведения по уголовному делу не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.
Таким образом, в результате операций правоохранители пресекли деятельность двух трансграничных групп, обслуживавших платежи онлайн-казино через банковские счета граждан нескольких государств. Объем операций по первой выявленной схеме составил 500 млн тенге, а входящий оборот по второй превысил 9,8 млрд тенге.
