Центральный
банк России обнаружил факты нелегальных финансовых операций, которые проводились
через казахстанские банки. Эту информацию телеканалу «Астана»
подтвердили в пресс-службе ведомства.
Пресс-служба
ЦБ РФ:
В результате осуществления Банком
России надзорной деятельности за кредитными организациями и с учетом
информации, полученной от Национального банка Республики
Казахстан, выявляются случаи, когда по внешнеторговым контрактам, заключенным
российскими резидентами - клиентами кредитных организаций с резидентами
Республики Казахстан, с
условиями ввоза товаров на территорию Российской Федерации и переводом денежных
средств российскими резидентами на счета резидентов Республики Казахстан в
банках, находящихся на территории Республики Казахстан, проводятся операции,
действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов,
оплата «серого»
импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.
Банк
рекомендовал кредитным организациям Казахстана запрашивать у российских
резидентов документ об импорте товаров с подтверждением налогового органа об
его принятии. Кроме того, казахстанским банкам посоветовали требовать документ,
подтверждающий уплату косвенных
налогов по импортированным товарам.
Если российский резидент откажется
предоставить информацию в течение двух месяцев, то данные об его операциях
могут быть направлены в уполномоченный орган в России. Или же банк имеет право
ему отказать в оказании услуги перевода денег.
Напомним, в июле Банк России в очередной раз
предупредил о проблемах вывода капитала через Казахстан путём фиктивных сделок
по импорту в Россию. В 2012 году по данным российского ЦБ, из страны
таким образом вывели 10 миллиардов долларов.
Д. СЕРИКОВ
