Центробанк
России ужесточает контроль, опасаясь оттока капитала за границу. Регулятор
заставляет банки тщательно проверять каждую сделку, в частности, с
казахстанскими контрагентами, сообщают «Известия». По некоторым данным,
россияне уводят капиталы за границу, оформляя фиктивные сделки на поставку
товаров через территорию Казахстана. Теперь финансовые институты должны
проверять на подлинность все документы по импортным сделкам на сайте
Федеральной налоговой службы.
«Известия» пишут, что акцент в письме сделан
именно на Казахстане, якобы в Беларуси пока проблема фиктивного импорта не так
остра. В Центробанке считают, что казахстанские схемы отмывания денег
трансформировались. Если раньше деньги за якобы ввезенные из Казахстана товары
сразу уходили в банк какого-нибудь оффшора, то теперь для прикрытия деньги
оседают на время в казахстанских банках и затем перегоняются в какую-нибудь
тихую финансовую гавань. Поэтому регулятор и ужесточает контроль. Дошло до
того, что российские банки отказывают всем клиентам в расчетах с фирмами из
Казахстана и Беларуси, даже не изучая документы. Не обслуживают так сказать от
греха подальше, - уточняет издание.
Асан КАЛИАХМЕТОВ
