Обменные пункты могут использоваться для финансирования терроризма. С таким заявлением выступило агентство по финансовому мониторингу. В ведомстве напомнили, что по закону при покупке валюты у клиента должны запрашивать удостоверения личности. Однако не все обменные пункты соблюдают эти правила. Более того, есть обменники, которые даже не зарегистрированы в системе сбора данных. В АФМ обратили внимания, что такие действия можно расценить как соучастие в отмывании доходов и финансировании терроризма.
Е. Брынюк
