Агентство по финансовому мониторингу продолжает масштабную работу по борьбе с легализацией преступных доходов. Одним из ключевых результатов стала ликвидация крупного теневого криптосервиса «RAKS Exchange», через который проходили финансовые потоки наркобизнеса и интернет-мошенничества, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
По данным следствия, через платформу осуществлялись операции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот сервиса превысил 224 млн долларов США.
В рамках расследования по принципу «Follow the Money» проведён блокчейн-анализ более 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконной деятельностью.
В результате:
Правоохранители заявляют, что удалось пресечь канал, представлявший угрозу для здоровья граждан. Были сорваны крупные поставки наркотиков и прекращена деятельность ряда даркнет-площадок.
Операция стала одной из крупнейших в сфере борьбы с цифровыми финансовыми преступлениями. Власти намерены продолжать усиление контроля за криптовалютными транзакциями и ликвидацию теневых схем.
