Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек», передает Astana TV.
В период 2021-2023 г.г. РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены.
С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви, - говорится в сообщении.
На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены. На преступные доходы приобретены частный дом в г.Алматы и автомашина «BMW X6», которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
На указанное имущество с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Иная информация не разглашается.
