В Карагандинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
По данным прокуратуры региона, при координации надзорного органа Департамент экономических расследований в этом году зарегистрировал 3 уголовных дела по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами.
Расследования ведутся по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
По предварительной информации, в противоправные схемы были вовлечены свыше 400 вкладчиков.
В прокуратуре также напомнили, что в 2025 году было зарегистрировано 4 досудебных расследования по аналогичным фактам. Тогда от незаконной деятельности пострадали более 50 граждан, а общий ущерб превысил 67 млн тенге.
Одним из примеров стала финансовая пирамида «Таkоrр», действовавшая на территории Карагандинской области.
По данным следствия, организаторы привлекали деньги граждан под обещание быстрого дохода — до 100% от вложенной суммы.
При этом вознаграждение зависело от привлечения новых участников и их активности внутри системы. Такой механизм является одним из характерных признаков финансовой пирамиды.
В ходе следствия у подозреваемых была арестована криптовалюта на сумму более 32 тысяч долларов.
Приговором суда гражданин М. признан виновным по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Прокуратура Карагандинской области призвала граждан быть бдительными и не доверять обещаниям гарантированного высокого дохода.
Перед вложением денег специалисты рекомендуют тщательно проверять законность деятельности организаций и не переводить средства в сомнительные проекты.
