В Алматы Агентство по финансовому мониторингу расследует деятельность предполагаемой финансовой пирамиды «R.O.I.», работавшей под видом потребительского кооператива. По данным следствия, жертвами схемы стали 275 человек, которым причинён ущерб на общую сумму 217 млн тенге, передает Astana TV со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Организатора кооператива заключили под стражу на два месяца. Суд также санкционировал арест 25 квартир, трёх автомобилей и банковских счетов.
По информации АФМ, организаторы привлекали граждан к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества.
Желающим купить жильё или автомобиль предлагали вступить в потребительский кооператив «R.O.I.», заключить договор паенакопления и внести деньги.
Однако, как установило следствие, поступления от новых участников использовались для выполнения обязательств перед ранее вступившими пайщиками.
При этом средства не направлялись на предпринимательскую деятельность, способную обеспечить выплаты всем участникам.
По версии АФМ, таким образом под видом потребительского кооператива действовала финансовая пирамида.
В ходе расследования сотрудники АФМ выявили операции по перечислению денег на счета связанных с организаторами лиц.
По данным ведомства, из кооператива вывели 94 млн тенге под видом оплаты консультационных услуг.
Среди получателей средств указано индивидуальное предприятие «Кәусар».
Следователи проверяют обстоятельства этих переводов и устанавливают роль причастных лиц.
Как сообщили в АФМ, после начала судебных разбирательств в 2022 году организаторы предполагаемой схемы зарегистрировали в Алматы шесть новых потребительских кооперативов.
Речь идёт об организациях ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek.
По версии следствия, все они находились под контролем руководителя «R.O.I.».
Новые кооперативы предположительно использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основной организации, которые ранее были арестованы частными судебными исполнителями.
Таким образом, считают следователи, организаторы пытались продолжить получение денег от участников, несмотря на ограничения, наложенные на счета первоначального кооператива.
В рамках уголовного дела организатора предполагаемой финансовой пирамиды поместили под стражу сроком на два месяца.
Для обеспечения расследования и возможного возмещения ущерба потерпевшим суд санкционировал арест имущества.
Под ограничения попали 25 квартир, три автомобиля и банковские счета.
Стоимость арестованных активов в сообщении АФМ не уточняется.
На сегодняшний день потерпевшими по уголовному делу признаны 275 граждан.
Общий размер установленного следствием ущерба составляет 217 млн тенге.
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу продолжают изучать движение денежных средств, деятельность связанных кооперативов и обстоятельства привлечения граждан к предполагаемой схеме.
Дополнительные сведения в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
Окончательное решение о виновности фигурантов должен принять суд.
Особенность расследуемой схемы заключается в использовании сразу нескольких потребительских кооперативов для привлечения денег. По версии АФМ, создание новых организаций позволило продолжить финансовые операции даже после ареста счетов основного кооператива. Дальнейшее расследование должно установить полный масштаб предполагаемой пирамиды и возможности возмещения ущерба пострадавшим.
